برنامج مكافحة غسل الأموال


نبذه عن الكورس
برنامج تدريبي يهدف الى اطلاع المشاركين على مفاهيم وعناصر عمليات غسل الأموال والأساليب والأنماط المستخدمة فيها والجهود المحلية والدولية لمكافحتها

تفاصيل ومحاور الكورس

  • تعريف ومفهوم ظاهرة غسيل الأموال وأهدافها ، وأساسياته ومصادره والآثار المترتبة عليه .
  • أساليب وطرق عمليات غسل الأموال (النظرية التقليدية / النظرية الحديثة) والمراحل التي تمر بها.
  • المؤشرات الدالة على عمليات غسل الأموال لكل من الحسابات والحوالات المالية التقليدية والإلكترونية، وحسابات المؤسسات غير الربحية والجمعيات الخيرية.
  • عناصر عملية غسل الأموال ومراحلها.
  • البيئة المناسبة لنمو عمليات غسل الأموال.
  • بعض التشريعات والقوانين الدولية والعربية الخاصة بمكافحة غسل الأموال.
  • الجهود الدولية والعربية في مكافحة غسل الأموال.
  • الالتزامات التي فرضها نظام غسل الأموال على البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية وموظفيهم والعقوبات المترتبة على الإخلال بهذه الالتزامات.
  • دور وحدة التحريات المالية ووحدات غسل الأموال في المؤسسات والبنوك.
  • كيفية التصرف مع حالات غسل الأموال.
  • تعليمات مؤسسة النقد المتعلقة بغسل الأموال.
  • المبادئ المصرفية في مكافحة غسل الأموال والسرية المصرفية
  • آلية غسل الأموال ودراسة حالات عملية من واقع المؤسسات المالية والمصرفية وكيفية كشف حالات الاشتباه.
  • الإجراءات الوقائية لمنع عمليات غسل الأموال في المؤسسات المالية والمصرفية.
  • المقومات المالية والمصرفية في مواجهة عمليات غسل الأموال.
  • معالجة الحالات المشتبه بها وأسلوب التبليغ، ومبدأ اعرف عميلك.
  • المسؤولية القانونية على المؤسسات المالية والمصرفية لمواجهة غسل الأموال وواجب الإبلاغ.
  • البنوك الإلكترونية ومواجهة غسل الأموال الالكتروني.
  • المبادرات الدولية والتعاون لمكافحة غسل الأموال، والاتفاقيات، والتحقيق، والتحريات، وتبادل المعلومات.
  • الصعوبات والتحديات في مواجهة غسل الأموال.
  • أسباب استهداف دول الخليج والوطن العربي لعمليات غسيل الأموال.
  • التطورات على الساحة الدولية بعد أحداث 11 سبتمبر 2001
  • الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن عمليات غسيل الأموال .
  • الطرق والأساليب المصرفية المتبعة في عمليات غسيل الأموال .
  • الحسابات السرية وأثرها في عمليات غسيل الأموال .
  • المواجهة المصرفية لعمليات غسيل الأموال .
  • علاقة عمليات غسيل الأموال بالجرائم المختلفة .
  • جرائم المخدرات .
  • الجرائم المنظمة ، جرائم تزييف النقد .
  • المواجهة التشريعـية لعمليات غسـيل الأموال ، وتقييم هذه المواجهة .
  • الجهود الأمنية ودورها في الحد من عمليات غسيل الأموال داخلياً ودولياً .
  • المعاهدات والاتفاقيات الدولية لمواجهة عمليات غسيل الأموال.

◄ مدة البرنامج :
15 ساعه
كل محاضرة 3 ساعات
◄ لتفاصيل اكثر عن البرنامج وللحجز من خلال الموقع .. اتبع الرابط التالي:
[مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]
او الاتصال بنا على خدمات التسجيل في الاكاديمية:
01026330011 (Phone - What's App - Viber )