لكل العاملون في المصارف وشركات الأموال IBS تقدم برنامج مكافحه غسل الأموال
برنامج مكافحة غسل الأموال
نبذه عن الكورس برنامج تدريبي يهدف الى اطلاع المشاركين على مفاهيم وعناصر عمليات غسل الأموال والأساليب والأنماط المستخدمة فيها والجهود المحلية والدولية لمكافحتها
تفاصيل ومحاور الكورس
تعريف ومفهوم ظاهرة غسيل الأموال وأهدافها ، وأساسياته ومصادره والآثار المترتبة عليه .
أساليب وطرق عمليات غسل الأموال (النظرية التقليدية / النظرية الحديثة) والمراحل التي تمر بها.
المؤشرات الدالة على عمليات غسل الأموال لكل من الحسابات والحوالات المالية التقليدية والإلكترونية، وحسابات المؤسسات غير الربحية والجمعيات الخيرية.
عناصر عملية غسل الأموال ومراحلها.
البيئة المناسبة لنمو عمليات غسل الأموال.
بعض التشريعات والقوانين الدولية والعربية الخاصة بمكافحة غسل الأموال.
الجهود الدولية والعربية في مكافحة غسل الأموال.
الالتزامات التي فرضها نظام غسل الأموال على البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية وموظفيهم والعقوبات المترتبة على الإخلال بهذه الالتزامات.
دور وحدة التحريات المالية ووحدات غسل الأموال في المؤسسات والبنوك.
كيفية التصرف مع حالات غسل الأموال.
تعليمات مؤسسة النقد المتعلقة بغسل الأموال.
المبادئ المصرفية في مكافحة غسل الأموال والسرية المصرفية
آلية غسل الأموال ودراسة حالات عملية من واقع المؤسسات المالية والمصرفية وكيفية كشف حالات الاشتباه.
الإجراءات الوقائية لمنع عمليات غسل الأموال في المؤسسات المالية والمصرفية.
المقومات المالية والمصرفية في مواجهة عمليات غسل الأموال.
معالجة الحالات المشتبه بها وأسلوب التبليغ، ومبدأ اعرف عميلك.
المسؤولية القانونية على المؤسسات المالية والمصرفية لمواجهة غسل الأموال وواجب الإبلاغ.
البنوك الإلكترونية ومواجهة غسل الأموال الالكتروني.
شركات الأموال :
شركات الأموال تعتمد على رأس مال ضخم يمكن جمعه ويمكن تكبيره على حسب احتياجات المشروع.
أشهر هذه الأنواع أو أشهر نوع من شركات الأموال هو:
الشركات المساهمة: وهو أن يكون هناك مشروع... (مشاركات: 0)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يعلن مركز فضاء قطر للتدريب و التطوير _ بقطر الدوحه عن بدء التسجيل فى:
دورة الحالات العملية في غسل الأموال
الأهداف:
اكساب المشاركين المهارات... (مشاركات: 0)
برنامج
Money Extractor
اذا كنت تعد الأموال باستمرار
فهذا البرنامج سيغير حياتك حتما
فقط ادخل المبلغ المراد عده
وسيقوم هو بحساب
عدد الورقات من الفئات المختلفة
وممكن التحكم في عدد الورقات... (مشاركات: 38)
برنامج تدريبي متخصص في حوكمة الشركات السعودية وفقاً للأنظمة السعودية. يتناول حوكمة نظم العمل الرئيسية وتوزيع الصلاحيات والمسئوليات والسياسات والاجراءات التشغيلية. وذلك لحماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح وضمان الشفافية والحوكمة الرشيدة وجذب المستثمرين وتقليل المخاطر القانونية والمالية التي يمكن ان تتعرض لها الشركة.
برنامج تدريبي يشرح مهام أخصائي ادارة المكاتب ودوره في مساعدة الادارة والجدارات الشخصية لاخصائي ادارة المكاتب والتواصل الشخصي الفعال في المؤسسة مع الزملاء والشخصيات الصعبة وكتابة التقارير الادارية وأعمال الارشفة وتنظيم الاجتماعات والتطبيقات المكتبية الالكترونية
برنامج تدريبي صمم لتأهيل المشاركين على فهم طرق وأساليب مكافحة الفساد والاحتيال وتمويل الارهاب يمكن المشاركين من الالمام بالأدوات المستخدمة في هذا المجال على مستوى العالم كما يخلق ليدهم الوعي بأهمية التدقيق في أعمال الشركات حتى لا تقع تحت طائلة عقوبات القوانين الدولية لمكافحة الفساد والاحتيال وتمويل الإرهاب
البرنامج التدريبي الاول عربيا والذي يتم فيه شرح مفهوم علم البيانات وهندسة البيانات وكيفية تخزين البيانات ونقلها ومعالجتها وتحليلها، وكيفية ادارة البيانات الضخمة وحمايتها في ضوء منظور ادارة الاعمال