مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

يتشرف مركز فضاء قطر للتدريب والتطوير

بتقديم دورات الربع الاخير من عام 2015


ا / شيماء صلاح
موبايل / فايبر / واتس / لاين 00201205202101

shima@qspacetraining.com
Shima.qspacetraining@gmail.com



المعنيين لحضور الدورة التدريبية :

كافة موظفين الخطوط الأولى في شركات الصرافة المعنيين بصرف العملات والحوالات .
مدراء الفروع في شركات الصرافة .
موظفي ورؤساء أقسام الإدارة في شركات الصرافة .
موظفي أقسام الامتثال ومكافحة غسل الأموال في قطاع الصرافة .
المهتمين بزيادة المعرفة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل عام

************************
المحاور الأساسية للدورة التدريبية

1- التعريف بمفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ,ومعرفة أهداف غاسلي والطرق المستخدمة لذلك ,وكذلك
معرفة الأثر على الاقتصاد والمجتمع بما فيها شركات الصرافة .
2- التعرف على معايير الالتزام الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب,والجهود الأردنية في هذا المجال.
3- إكساب المشاركين المهارة اللازمة لتقييم مخاطر العملاء ,وكشف العلامات الحمراء للأنشطة المشبوهة,
وكيفية الإبلاغ عنها.

************************

أهداف الدورة التدريبية :

-1 التعريف بمفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والفرق بينهم .
-2 التعريف بأضرار غسل الأموال على الإقتصاد والمجتمع, وأثرها على شركات الصرافة.
-3 التعريف بمراحل و طرق غسل الأموال وتمويل الإرهاب من واقع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في شركات الصرافة .
-4 بناء المعرفة بالمعايير الدولية والجهود الأردنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
-5 التعريف بكيفية تصنيف مخاطر العملاء وتحديد أي العملاء أكثر خطورة.
-6 تعريف المشاركين بعناصر برنامج مكافحة غسل الأموال.
-7 التعريف بإجراءات إعرف عميلك( Know Your Customer)
8 - التعرف بإجراءات إعرف موظفك Know Your Employee))
9- التعرف بإجراءات إعرف مراسلك Know Your Correspondent ))
10 - التعريف بلوائح التحقق من الأسماء المشبوهة وكيفية استخدامها.
11- تزويد المشاركين بالمهارات اللازمة لكشف العلامات الحمراء للأنشطة المشبوهة في الحوالات وعمليات
الصرف وكيفية الإبلاغ عنها .
-12شرح كيفية استخدام الإنترنت في تحقيقات مكافحة غسل الأموال وإعرف عميلك.
من كافة القطاعات .


للتسجيل ولمعرفة المحاور الخاصة بكل دورة و لترشيح منسوبيكم الكرام لا تترددوا في التواصل معنا بأي وقت و سيتم الرد على كافة اسئلتكم و استفساراتكم


ا / شيماء صلاح
موبايل / فايبر / واتس / لاين 00201205202101
shima@qspacetraining.com

Shima.qspacetraining@gmail.com

و لكم جزيل الشكر ...