يسر المركز المتخصص للتدريب والاستشارت قبول ترشيحاتكم لحضور البرنامج التدريبي
الإ ستراتيجيات الفنية الحديثة في التحقيقات المالية (كشف المخالفات والاحتيال)
القاهره :من 12 الي 16 يناير 2020
دبي : من 09 الي 13 فبراير2020
الرياض : من 23 الي 27 فبراير2020
محاور البرنامج
- الاحتيال والفساد المالي : ماهيته ومجالاته
- طبيعة المتابعة والتدقيق والمراجعة ، مفهوم ومجالات المخالفات والاحتيال المالي ، أهداف وأغراض اكتشاف المخالفات والاحتيال المالي
- الأصول القابلة للاختلاس والاحتيال ، الأساليب المستخدمة في اختلاس النقدية ، الموظفون الذين يختلسون، خصائص الاختلاس .أمثلة على الاختلاس (لصالح المنشأة - للأضرار بالمنشأة)
- دراسة مسحية عن الاحتيال والاختلاس والتلاعب المالي :
- الأخطاء المحاسبية وكيفية اكتشافها وعلاجها وعلاقتها بالمخالفات والاحتيال المالي ، دور المراجعة والتدقيق في اكتشاف المخالفات والاحتيال المالي
- حقائق – ما هي التكاليف أو الخسائر الأخرى نتيجة الاحتيال Hidden Cost
- أسباب تعرض بعض الأنشطة للاختلاس والاحتيال بصورة أكبر، أساليب اكتشاف الاحتيال المالي
- أسباب الامتناع عن الإبلاغ عن الاحتيال المالي ، الأساليب الشائعة للاحتيال المالي
- تأثير تكنولوجيا المعلومات على الاحتيال والاختلاس والتلاعب المالي:
- الحاسب الآلي ، الإنترنت ، التجارة الإلكترونية
- دور الرقابة الداخلية فى منع و/أو اكتشاف الاحتيال والاختلاس المالي :
- تعريف نظام الرقابة الداخلية ، أنظمة الرقابة الداخلية
- - نظام الرقابة المحاسبية - نظام الرقابة الإدارية - نظام الضبط الداخلي
- مقومات نظام الرقابة الداخلية ، التلاعب المحتمل والإجراءات الرقابية في مجالات ( المبيعات – المشتريات – المقبوضات النقدية – المدفوعات النقدية – الاستثمارات – حقوق الملاك ) .
- دور ملاحظات المراجع الخارجي حول نظام الرقابة الداخلية في منع الاختلاس والتلاعب (حسب المعيار الأمريكي )
- دور المراجعة الداخلية في منع واكتشاف الاحتيال والاختلاس المالي
- الإطار العام للرقابة الداخلية لمنع وقوع المخالفات والاحتيال المالي ، أدلة الإثبات كأداة لاكتشاف المخالفات ، دراسة وتقييم النظام المحاسبي والمراقبة الداخلية المرتبطة بأغراض كشف ومنع المخالفات والاحتيال المالي .
- دراسة المعيار الدولي للمراجعة في الغش والخطأ وعلاقته بالمخالفات والاحتيال المالي
- معايير المراجعة الداخلية : - المعيار 280 - بذل العناية المهنية - المعيار 300 - نطاق العمل
- الخلاصة الرئيسية للمعايير: - منع الاختلاس - اكتشاف الاختلاس - التحقيق في الاختلاس -التقرير عن الاختلاس
- نموذج تحديد درجة احتمال التعرض للاحتيال المالي :
- المنهج الأمني - المحيط الإداري - الفصل بين المهام - السياسة الخاصة بالموظفين- أنظمة الحاسب الآلي
- الثقافة المضادة للاحتيال والاختلاس والتلاعب في الشركات:
- مسئولية من ؟ كيف تتم ؟ ماذا تتضمن ؟
- حالات واقعية في مجال الاختلاس والتلاعب:
- تحديد مكونات الأرصدة الدائنة
- العاملون بالخفاء
- الموزع المحتال
- لنفايات النقية
- الموظف المجد
- التاجر الفاشل
- مدير فوق الشبهات
- ورشة عمل منع و/أو اكتشاف الاختلاس والتلاعب
كما يمكن تغيير مكان وتاريخ انعقاد الدوره حسب رغبه المشاركين
للاستفسار يرجي التواصل معنا عبر الهاتف او البريد الالكتروني:
WhatsApp: +2 01015957991
Email: [مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]
كما يمكنكم الاطلاع علي الدورات التدريبيه في باقي المجالات من خلال التكرم بزياره الموقع الالكتروني:
[مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]
مع تحيات المركز المتخصص للتدريب والاستشارات
رد مع اقتباس