يسر المركز المتخصص للتدريب والاستشارت قبول ترشيحاتكم لحضور البرنامج التدريبي
الإ ستراتيجيات الفنية الحديثة في التحقيقات المالية (كشف المخالفات والاحتيال)
القاهره :من 12 الي 16 يناير 2020
دبي : من 09 الي 13 فبراير2020
الرياض : من 23 الي 27 فبراير2020
محاور البرنامج


  1. الاحتيال والفساد المالي : ماهيته ومجالاته
  2. طبيعة المتابعة والتدقيق والمراجعة ، مفهوم ومجالات المخالفات والاحتيال المالي ، أهداف وأغراض اكتشاف المخالفات والاحتيال المالي
  3. الأصول القابلة للاختلاس والاحتيال ، الأساليب المستخدمة في اختلاس النقدية ، الموظفون الذين يختلسون، خصائص الاختلاس .أمثلة على الاختلاس (لصالح المنشأة - للأضرار بالمنشأة)
  4. دراسة مسحية عن الاحتيال والاختلاس والتلاعب المالي :
  5. الأخطاء المحاسبية وكيفية اكتشافها وعلاجها وعلاقتها بالمخالفات والاحتيال المالي ، دور المراجعة والتدقيق في اكتشاف المخالفات والاحتيال المالي
  6. حقائق – ما هي التكاليف أو الخسائر الأخرى نتيجة الاحتيال Hidden Cost
  7. أسباب تعرض بعض الأنشطة للاختلاس والاحتيال بصورة أكبر، أساليب اكتشاف الاحتيال المالي
  8. أسباب الامتناع عن الإبلاغ عن الاحتيال المالي ، الأساليب الشائعة للاحتيال المالي
  9. تأثير تكنولوجيا المعلومات على الاحتيال والاختلاس والتلاعب المالي:
  10. الحاسب الآلي ، الإنترنت ، التجارة الإلكترونية
  11. دور الرقابة الداخلية فى منع و/أو اكتشاف الاحتيال والاختلاس المالي :
  12. تعريف نظام الرقابة الداخلية ، أنظمة الرقابة الداخلية
  13. - نظام الرقابة المحاسبية - نظام الرقابة الإدارية - نظام الضبط الداخلي
  14. مقومات نظام الرقابة الداخلية ، التلاعب المحتمل والإجراءات الرقابية في مجالات ( المبيعات – المشتريات – المقبوضات النقدية – المدفوعات النقدية – الاستثمارات – حقوق الملاك ) .
  15. دور ملاحظات المراجع الخارجي حول نظام الرقابة الداخلية في منع الاختلاس والتلاعب (حسب المعيار الأمريكي )
  16. دور المراجعة الداخلية في منع واكتشاف الاحتيال والاختلاس المالي
  17. الإطار العام للرقابة الداخلية لمنع وقوع المخالفات والاحتيال المالي ، أدلة الإثبات كأداة لاكتشاف المخالفات ، دراسة وتقييم النظام المحاسبي والمراقبة الداخلية المرتبطة بأغراض كشف ومنع المخالفات والاحتيال المالي .
  18. دراسة المعيار الدولي للمراجعة في الغش والخطأ وعلاقته بالمخالفات والاحتيال المالي
  19. معايير المراجعة الداخلية : - المعيار 280 - بذل العناية المهنية - المعيار 300 - نطاق العمل
  20. الخلاصة الرئيسية للمعايير: - منع الاختلاس - اكتشاف الاختلاس - التحقيق في الاختلاس -التقرير عن الاختلاس
  21. نموذج تحديد درجة احتمال التعرض للاحتيال المالي :
  22. المنهج الأمني - المحيط الإداري - الفصل بين المهام - السياسة الخاصة بالموظفين- أنظمة الحاسب الآلي
  23. الثقافة المضادة للاحتيال والاختلاس والتلاعب في الشركات:
  24. مسئولية من ؟ كيف تتم ؟ ماذا تتضمن ؟
  25. حالات واقعية في مجال الاختلاس والتلاعب:
    • تحديد مكونات الأرصدة الدائنة
    • العاملون بالخفاء
    • الموزع المحتال
    • لنفايات النقية
    • الموظف المجد
    • التاجر الفاشل
    • مدير فوق الشبهات

  26. ورشة عمل منع و/أو اكتشاف الاختلاس والتلاعب


كما يمكن تغيير مكان وتاريخ انعقاد الدوره حسب رغبه المشاركين
للاستفسار يرجي التواصل معنا عبر الهاتف او البريد الالكتروني:
WhatsApp: +2 01015957991
Email: [مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]
كما يمكنكم الاطلاع علي الدورات التدريبيه في باقي المجالات من خلال التكرم بزياره الموقع الالكتروني:
[مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]
مع تحيات المركز المتخصص للتدريب والاستشارات