لكل العاملون في المصارف وشركات الأموال IBS تقدم برنامج مكافحه غسل الأموال
برنامج مكافحة غسل الأموال
نبذه عن الكورس برنامج تدريبي يهدف الى اطلاع المشاركين على مفاهيم وعناصر عمليات غسل الأموال والأساليب والأنماط المستخدمة فيها والجهود المحلية والدولية لمكافحتها
تفاصيل ومحاور الكورس
تعريف ومفهوم ظاهرة غسيل الأموال وأهدافها ، وأساسياته ومصادره والآثار المترتبة عليه .
أساليب وطرق عمليات غسل الأموال (النظرية التقليدية / النظرية الحديثة) والمراحل التي تمر بها.
المؤشرات الدالة على عمليات غسل الأموال لكل من الحسابات والحوالات المالية التقليدية والإلكترونية، وحسابات المؤسسات غير الربحية والجمعيات الخيرية.
عناصر عملية غسل الأموال ومراحلها.
البيئة المناسبة لنمو عمليات غسل الأموال.
بعض التشريعات والقوانين الدولية والعربية الخاصة بمكافحة غسل الأموال.
الجهود الدولية والعربية في مكافحة غسل الأموال.
الالتزامات التي فرضها نظام غسل الأموال على البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية وموظفيهم والعقوبات المترتبة على الإخلال بهذه الالتزامات.
دور وحدة التحريات المالية ووحدات غسل الأموال في المؤسسات والبنوك.
كيفية التصرف مع حالات غسل الأموال.
تعليمات مؤسسة النقد المتعلقة بغسل الأموال.
المبادئ المصرفية في مكافحة غسل الأموال والسرية المصرفية
آلية غسل الأموال ودراسة حالات عملية من واقع المؤسسات المالية والمصرفية وكيفية كشف حالات الاشتباه.
الإجراءات الوقائية لمنع عمليات غسل الأموال في المؤسسات المالية والمصرفية.
المقومات المالية والمصرفية في مواجهة عمليات غسل الأموال.
معالجة الحالات المشتبه بها وأسلوب التبليغ، ومبدأ اعرف عميلك.
المسؤولية القانونية على المؤسسات المالية والمصرفية لمواجهة غسل الأموال وواجب الإبلاغ.
البنوك الإلكترونية ومواجهة غسل الأموال الالكتروني.
شركات الأموال :
شركات الأموال تعتمد على رأس مال ضخم يمكن جمعه ويمكن تكبيره على حسب احتياجات المشروع.
أشهر هذه الأنواع أو أشهر نوع من شركات الأموال هو:
الشركات المساهمة: وهو أن يكون هناك مشروع... (مشاركات: 0)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يعلن مركز فضاء قطر للتدريب و التطوير _ بقطر الدوحه عن بدء التسجيل فى:
دورة الحالات العملية في غسل الأموال
الأهداف:
اكساب المشاركين المهارات... (مشاركات: 0)
برنامج
Money Extractor
اذا كنت تعد الأموال باستمرار
فهذا البرنامج سيغير حياتك حتما
فقط ادخل المبلغ المراد عده
وسيقوم هو بحساب
عدد الورقات من الفئات المختلفة
وممكن التحكم في عدد الورقات... (مشاركات: 38)
بحصولك على هذا البرنامج التدريبي ستصبح مؤهلا بشكل احترافي في مجال التغذية وتطبيقاتها للرياضيين، حيث ستقوم بدراسة مفاهيم التغذية وعلاقتها بانتاج الطاقة في الجسم وانواع الاغذية والمكملات الغذائية وكيفية وضع خطة تغذية للرياضيين في الالعاب الجماعية والفردية والعاب القوى والفئات الخاصة، كما ستدرس في هذا البرنامج التدريبي التطبيقات الغذائية في مجال ادارة الوزن سواء لعمليات التنحيف او زيادة الوزن.
هل تبحث عن الطريق الامثل للوصول الى اهدافك بطريقة تمكنك من اكتشاف وصقل مواهبك ومهاراتك وحل مشاكلك والتغلب عليها، وعلى ضغوط الحياة، عليك إذا بهذه الجلسات الفريدة من نوعها في اللايف كوتشنج، هي تجربة حياة تساعدك على معرفة ذاتك، وهي طريقة مبتكرة تساعد المشاركين على استكشاف شخصياتهم وتشخيص مشكلاتهم بمساعدة الكوتش المحترف.
كورس تدريبي يهدف لتنمية مهارات حساب ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات وإعداد التسويات السنوية مع بيان الطــرق المختلفة لحساب ضريبة القيمة المضافة واستعراض كافة مواد قانون ضريبة القيمة المضافة
برنامج تدريبي يشرح مهام أخصائي ادارة المكاتب ودوره في مساعدة الادارة والجدارات الشخصية لاخصائي ادارة المكاتب والتواصل الشخصي الفعال في المؤسسة مع الزملاء والشخصيات الصعبة وكتابة التقارير الادارية وأعمال الارشفة وتنظيم الاجتماعات والتطبيقات المكتبية الالكترونية
برنامج تدريبي متخصص يتناول الاوراق المالية الرئيسية والمشتقة ضمن عدد من الموضوعات التدريبية التي تبدأ بالعقود الآجلة وتحديد سعر العقود الاجلة والمستقبليات وكيفية التعامل في العقود المستقبلية والخيارات وانواعها و أنواع الاستراتيجيات للخيارات.