لكل العاملون في المصارف وشركات الأموال IBS تقدم برنامج مكافحه غسل الأموال
برنامج مكافحة غسل الأموال
نبذه عن الكورس برنامج تدريبي يهدف الى اطلاع المشاركين على مفاهيم وعناصر عمليات غسل الأموال والأساليب والأنماط المستخدمة فيها والجهود المحلية والدولية لمكافحتها
تفاصيل ومحاور الكورس
تعريف ومفهوم ظاهرة غسيل الأموال وأهدافها ، وأساسياته ومصادره والآثار المترتبة عليه .
أساليب وطرق عمليات غسل الأموال (النظرية التقليدية / النظرية الحديثة) والمراحل التي تمر بها.
المؤشرات الدالة على عمليات غسل الأموال لكل من الحسابات والحوالات المالية التقليدية والإلكترونية، وحسابات المؤسسات غير الربحية والجمعيات الخيرية.
عناصر عملية غسل الأموال ومراحلها.
البيئة المناسبة لنمو عمليات غسل الأموال.
بعض التشريعات والقوانين الدولية والعربية الخاصة بمكافحة غسل الأموال.
الجهود الدولية والعربية في مكافحة غسل الأموال.
الالتزامات التي فرضها نظام غسل الأموال على البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية وموظفيهم والعقوبات المترتبة على الإخلال بهذه الالتزامات.
دور وحدة التحريات المالية ووحدات غسل الأموال في المؤسسات والبنوك.
كيفية التصرف مع حالات غسل الأموال.
تعليمات مؤسسة النقد المتعلقة بغسل الأموال.
المبادئ المصرفية في مكافحة غسل الأموال والسرية المصرفية
آلية غسل الأموال ودراسة حالات عملية من واقع المؤسسات المالية والمصرفية وكيفية كشف حالات الاشتباه.
الإجراءات الوقائية لمنع عمليات غسل الأموال في المؤسسات المالية والمصرفية.
المقومات المالية والمصرفية في مواجهة عمليات غسل الأموال.
معالجة الحالات المشتبه بها وأسلوب التبليغ، ومبدأ اعرف عميلك.
المسؤولية القانونية على المؤسسات المالية والمصرفية لمواجهة غسل الأموال وواجب الإبلاغ.
البنوك الإلكترونية ومواجهة غسل الأموال الالكتروني.
شركات الأموال :
شركات الأموال تعتمد على رأس مال ضخم يمكن جمعه ويمكن تكبيره على حسب احتياجات المشروع.
أشهر هذه الأنواع أو أشهر نوع من شركات الأموال هو:
الشركات المساهمة: وهو أن يكون هناك مشروع... (مشاركات: 0)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يعلن مركز فضاء قطر للتدريب و التطوير _ بقطر الدوحه عن بدء التسجيل فى:
دورة الحالات العملية في غسل الأموال
الأهداف:
اكساب المشاركين المهارات... (مشاركات: 0)
برنامج
Money Extractor
اذا كنت تعد الأموال باستمرار
فهذا البرنامج سيغير حياتك حتما
فقط ادخل المبلغ المراد عده
وسيقوم هو بحساب
عدد الورقات من الفئات المختلفة
وممكن التحكم في عدد الورقات... (مشاركات: 38)
برنامج تدريبي يشرح مفاهيم اختبار الاختراق واكتشاف الثغرات الأمنية في النظام أو التطبيق وتحليل الثغرات وتقييم خطورتها وتطبيق اختبار الاختراق للتطبيقات الويب وقواعد البيانات والشبكات والأجهزة ومنع استغلال الثغرات للوصول إلى المعلومات أو السيطرة على النظام وأمن التطبيقات واختبارها والامتثال للأخلاقيات والقوانين في مجال اختبار الاختراق
برنامج يشرح مواصفة الايزو 31000:2018 يتناول مبادئ إدارة المخاطر على النحو المنصوص عليها في المواصفة يساعدك في إنشاء إطار عمل لإدارة المخاطر والحفاظ عليه وتحسينه باستمرار وفقاً لارشادات الايزو 31000 وتطبيق عملية ادارة الخاطر والتخطيط لتسجيل المخاطر وعمليا اعداد التقارير ومراقبة ومراجعة وتحسين عملية ادارة المخاطر
دبلوم تدريبي متقدم يهدف الى تأهيل المشاركين على فهم الرقابة الداخلية، ومعرفة شروطها والنظم الخاصة بها واجراءاتها، وتقييم نظام المراقبة الداخلية، ويقدم البرنامج شرح وافي لأهمية التدقيق المالي والمحاسبي واهم وسائله وانواعه ومعايير تدقيق الاخطاء والغش، وكذلك اهم تطبيقات المراقبة الداخلية والتدقيق المحاسبي على الاستثمارات والشركات التجارية
برنامج تدريبي اونلاين يتناول ادارة جودة الخدمات الفندقية التي تقدمها المستشفيات تحديدا، ويهدف الى صقل خبرات المشاركين واكسابهم المهارات والخبرات اللازمة لضمان الجودة في الخدمات الفندقية التي يتم تقديمها في المستشفيات.
برنامج تدريبي يتناول قانون الجمارك المصري الجديد واللائحة التنفيذية وابرز التعديلات وكذلك التسهيلات التى يقدمها القانون الجديد للمتعاملين والعقوبات الواردة فى قانون الجمارك الجديد وكيفية تجنب الوقوع فى المخالفات الجمركية والعقوبات ويشرح منظومة الافراج المسبق عن الشحنات المستوردة وكيفية التسجيل فى نظام منظومة الاستعلام المسبق عن الشحنات المستوردة والتزامات المستورد والمصدر والناقل والتوكيل الملاحي مع التطبيق العملى على منظومة نافذة .