لكل العاملون في المصارف وشركات الأموال IBS تقدم برنامج مكافحه غسل الأموال
برنامج مكافحة غسل الأموال
نبذه عن الكورس برنامج تدريبي يهدف الى اطلاع المشاركين على مفاهيم وعناصر عمليات غسل الأموال والأساليب والأنماط المستخدمة فيها والجهود المحلية والدولية لمكافحتها
تفاصيل ومحاور الكورس
تعريف ومفهوم ظاهرة غسيل الأموال وأهدافها ، وأساسياته ومصادره والآثار المترتبة عليه .
أساليب وطرق عمليات غسل الأموال (النظرية التقليدية / النظرية الحديثة) والمراحل التي تمر بها.
المؤشرات الدالة على عمليات غسل الأموال لكل من الحسابات والحوالات المالية التقليدية والإلكترونية، وحسابات المؤسسات غير الربحية والجمعيات الخيرية.
عناصر عملية غسل الأموال ومراحلها.
البيئة المناسبة لنمو عمليات غسل الأموال.
بعض التشريعات والقوانين الدولية والعربية الخاصة بمكافحة غسل الأموال.
الجهود الدولية والعربية في مكافحة غسل الأموال.
الالتزامات التي فرضها نظام غسل الأموال على البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية وموظفيهم والعقوبات المترتبة على الإخلال بهذه الالتزامات.
دور وحدة التحريات المالية ووحدات غسل الأموال في المؤسسات والبنوك.
كيفية التصرف مع حالات غسل الأموال.
تعليمات مؤسسة النقد المتعلقة بغسل الأموال.
المبادئ المصرفية في مكافحة غسل الأموال والسرية المصرفية
آلية غسل الأموال ودراسة حالات عملية من واقع المؤسسات المالية والمصرفية وكيفية كشف حالات الاشتباه.
الإجراءات الوقائية لمنع عمليات غسل الأموال في المؤسسات المالية والمصرفية.
المقومات المالية والمصرفية في مواجهة عمليات غسل الأموال.
معالجة الحالات المشتبه بها وأسلوب التبليغ، ومبدأ اعرف عميلك.
المسؤولية القانونية على المؤسسات المالية والمصرفية لمواجهة غسل الأموال وواجب الإبلاغ.
البنوك الإلكترونية ومواجهة غسل الأموال الالكتروني.
شركات الأموال :
شركات الأموال تعتمد على رأس مال ضخم يمكن جمعه ويمكن تكبيره على حسب احتياجات المشروع.
أشهر هذه الأنواع أو أشهر نوع من شركات الأموال هو:
الشركات المساهمة: وهو أن يكون هناك مشروع... (مشاركات: 0)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يعلن مركز فضاء قطر للتدريب و التطوير _ بقطر الدوحه عن بدء التسجيل فى:
دورة الحالات العملية في غسل الأموال
الأهداف:
اكساب المشاركين المهارات... (مشاركات: 0)
برنامج
Money Extractor
اذا كنت تعد الأموال باستمرار
فهذا البرنامج سيغير حياتك حتما
فقط ادخل المبلغ المراد عده
وسيقوم هو بحساب
عدد الورقات من الفئات المختلفة
وممكن التحكم في عدد الورقات... (مشاركات: 38)
دورة تدريبية لشرح متطلبات وقواعد نظام العمل بالسعودية ويشرح كيفية الإشراف والرقابة على ملفات الموارد البشرية وشؤون الموظفين ويمكن المتدربين من الحفاظ على حقوق طرفي التعاقد، ويحمي الشركات السعودية من ارتكاب مخالفات تضعها تحت طائلة الدعاوى القضائية والعقوبات
ورشة تدريبية تهدف الى تأهيل المشارك فيها على تعلم اساسيات التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية بطريقة فعالة، حيث يتم تدريبك في هذه الورشة على اعداد هيكل قانون متكامل للشركة، والتعرف على دورة حياة المؤسسة، وكيفية اعداد الهيكل التنظيمي، واسلوب العمل على نموذج تخطيط الموارد البشرية، وآلية تحديد الاحتياجات المستقبلية من الموارد البشرية.
هذه الدبلومة صممت خصيصاً لتأهيل الراغبين في العمل في مجال التسويق باعتباره واحد من أكثر المجالات طلبا في مجال التوظيف. تقدم هذه الدبلومة للمتدربين التأهيل العلمي والخبرات العملية المتميزة التي تجعلهم مسوقين محترفين.
برنامج اعداد القادة هو برنامج تدريبي يساعدك على أن تطوّر أسلوبك في القيادة وتكتسب المهارات اللازمة لإتقان فن القيادة والإدارة بنجاح مثل تحفيز الاخرين وإلهامهم وتوجيههم، تعلم كيف تصبح قائداً مميزاً لفريقك أو لأبناءك أو لموظفيك من خلال تطبيق عدد من المهارات والطرق الناجحة التي يستخدمها افضل القادة في العالم.
تعرف على معايير اعتماد اللجنة المشتركة الدولية JCI وكيف تكون مستعداً لتلبية متطلبات هذا الاعتماد الهام في مجال الرعاية الصحية يتضمن البرنامج شرح المعايير المرتكزة على المريض و معايير إدارة الرعاية الصحية و معايير المراكز الطبية الأكاديمية