لكل العاملون في المصارف وشركات الأموال IBS تقدم برنامج مكافحه غسل الأموال
برنامج مكافحة غسل الأموال
نبذه عن الكورس برنامج تدريبي يهدف الى اطلاع المشاركين على مفاهيم وعناصر عمليات غسل الأموال والأساليب والأنماط المستخدمة فيها والجهود المحلية والدولية لمكافحتها
تفاصيل ومحاور الكورس
تعريف ومفهوم ظاهرة غسيل الأموال وأهدافها ، وأساسياته ومصادره والآثار المترتبة عليه .
أساليب وطرق عمليات غسل الأموال (النظرية التقليدية / النظرية الحديثة) والمراحل التي تمر بها.
المؤشرات الدالة على عمليات غسل الأموال لكل من الحسابات والحوالات المالية التقليدية والإلكترونية، وحسابات المؤسسات غير الربحية والجمعيات الخيرية.
عناصر عملية غسل الأموال ومراحلها.
البيئة المناسبة لنمو عمليات غسل الأموال.
بعض التشريعات والقوانين الدولية والعربية الخاصة بمكافحة غسل الأموال.
الجهود الدولية والعربية في مكافحة غسل الأموال.
الالتزامات التي فرضها نظام غسل الأموال على البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية وموظفيهم والعقوبات المترتبة على الإخلال بهذه الالتزامات.
دور وحدة التحريات المالية ووحدات غسل الأموال في المؤسسات والبنوك.
كيفية التصرف مع حالات غسل الأموال.
تعليمات مؤسسة النقد المتعلقة بغسل الأموال.
المبادئ المصرفية في مكافحة غسل الأموال والسرية المصرفية
آلية غسل الأموال ودراسة حالات عملية من واقع المؤسسات المالية والمصرفية وكيفية كشف حالات الاشتباه.
الإجراءات الوقائية لمنع عمليات غسل الأموال في المؤسسات المالية والمصرفية.
المقومات المالية والمصرفية في مواجهة عمليات غسل الأموال.
معالجة الحالات المشتبه بها وأسلوب التبليغ، ومبدأ اعرف عميلك.
المسؤولية القانونية على المؤسسات المالية والمصرفية لمواجهة غسل الأموال وواجب الإبلاغ.
البنوك الإلكترونية ومواجهة غسل الأموال الالكتروني.
شركات الأموال :
شركات الأموال تعتمد على رأس مال ضخم يمكن جمعه ويمكن تكبيره على حسب احتياجات المشروع.
أشهر هذه الأنواع أو أشهر نوع من شركات الأموال هو:
الشركات المساهمة: وهو أن يكون هناك مشروع... (مشاركات: 0)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يعلن مركز فضاء قطر للتدريب و التطوير _ بقطر الدوحه عن بدء التسجيل فى:
دورة الحالات العملية في غسل الأموال
الأهداف:
اكساب المشاركين المهارات... (مشاركات: 0)
برنامج
Money Extractor
اذا كنت تعد الأموال باستمرار
فهذا البرنامج سيغير حياتك حتما
فقط ادخل المبلغ المراد عده
وسيقوم هو بحساب
عدد الورقات من الفئات المختلفة
وممكن التحكم في عدد الورقات... (مشاركات: 38)
دورة تدريبية مكثفة لشرح اساسيات التجارة في المناطق الحرة وقوانين واجراءات التخليص الجمركي وقوانين المناطق الحرة و حالات الصادر والوارد في المناطق الحرة والنماذج والمستندات في الشحن الدولي وعقود التجارة الدولية وطرق السداد
كلما كنت قادرا على تحليل المواقف والاشخاص ودراسة المشكلات واكتشاف أسبابها وعلاقاتها كلما كنت قادراً على النجاح في عملك وفي هذه الدورة التدريبية سنؤهلك لاكتساب مهارات الإبداع والتفكير النقدي وحل المشكلات وسيتم تدريبك على استخدام عدد من الأدوات التي تعزز هذه المهارات لديك
جلسة تدريبية اونلاين، تهدف الى تأهيل المشاركين فيها على فهم قوائم التحقق والتي تعتبر من اهم عناصر مراجعة نظام ادارة الجودة، نظرا لما تمثله هذه القوائم من اهمية كبيرة باعتبارها المرشد الاساسي للمراجع خلال رحلة التحقق من تطابق المؤسسة مع نظام الجودة.
برنامج تدريبي يعلمك تحليل البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي و Excel-Power BI وانشاء التقارير الديناميكية و توضيح كيفية ربط وتكامل البيانات بين Excel و Power BI لتحليل شامل
تم تصميم الدورة التدريبية "التميز في إدارة الرعاية الصحية" خصيصًا لأولئك الذين يسعون إلى إنشاء رؤية وخطط عمل لمؤسستهم من أجل أعمال مستقبلية أفضل في مجال الرعاية الصحية والحفاظ عليها في مأمن من أي مخاطر محتملة في المستقبل